ZachXBT يحذر من روابط مشروع الرمز المميز الجديد للمحتالين المعروفين في NFT

رؤى رئيسية:

حذر ZachXBT من أن مشروع رمز Web3 المميز مرتبط بأعضاء الفريق الذين يقفون وراء عملية احتيال Squiggles NFT لعام 2022.
استخدم Web3 استراتيجية مثيرة للجدل للإيداع مقابل الإسقاط الجوي اكتسبت سمعة سيئة بعد حلقة Book of Meme في عام 2024.
تم الكشف عن Squiggles NFT كعملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار. استخدام محافظ الظل لتضخيم حجم التداول في الفترة التي تسبق إطلاقها.

أصدر محقق Blockchain ZachXBT تنبيها مجتمعيا بعد اكتشاف أن مشروعا جديدا يسمى Web3 كان مرتبطا بالمحتالين المزعومين. تم ربطهم من خلال عمليات سحب البساط السابقة التي استنزفت الملايين من المستثمرين المطمئنين.

جاء التحذير بعد أن أعلنت Web3 عن إسقاط جوي للرمز المميز في 27 أغسطس عبر X. باستخدام استراتيجية الإيداع التي تطلبت من المستخدمين إرسال رموز SOL لتلقي عمليات الإسقاط الجوي مرة أخرى إلى محافظهم.

أجاب ZachXBT في اليوم التالي بتحذير مباشر. وذكر أن Web3 كان مرتبطا بعضو فريق Squiggles NFT rug و Raichu. كان هؤلاء أفرادا كان قد كشفهم سابقا عن أنشطة احتيالية عبر العديد من مشاريع التشفير.

استراتيجية الإيداع سيئة

السمعة أعلن مشروع Web3 عن بيعه المسبق بنمط أصبح سيئ السمعة في دوائر التشفير خلال عام 2024. يرسل المستخدمون SOL إلى عنوان وينتظرون للحصول على مبلغ مكافئ في الرموز المميزة.

اكتسبت استراتيجية الإيداع مقابل الإسقاط الجوي سمعة سيئة في عام 2024 مع إصدار حلقة Book of Meme (BOME).

تم إطلاق BOME في مارس 2024 واستخدمت هذا النهج لإنشاء نظام تخزين لامركزي للميمات على blockchain. وبالتالي تقديم عوائد للمستثمرين الأوائل تصل إلى 20 ضعف استثماراتهم في غضون أسابيع.

ومع ذلك ، تم استغلال الإستراتيجية بشكل متزايد من قبل المحتالين. عادة ما يجمع المحتالون الأموال دون تسليم الرموز الموعودة أو تسليم رموز لا قيمة لها بعد أخذ أموال المستخدمين.

أصبحت الآلية خطيرة بشكل خاص لأنها بدت شرعية. مع توفير طريقة سهلة لاستنزاف محافظ المستخدم تحت ستار الإسقاط الجوي.

20 مليون دولار من NFT Related Scam Blueprint

أشار

تحذير ZachXBT إلى مشروع Squiggles NFT ، الذي كشفه YouTuber Coffeezilla على أنه عملية احتيال مزعومة في فبراير 2022.

أثار المشروع اهتماما هائلا ، مع أكثر من 230,000 متابع X. كانت في وضع يمكنها من جمع ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال إسقاط NFT ، المقرر إجراؤه في 10 فبراير.

قبل ساعات من الإطلاق المتوقع ، نشر مستخدم مجهول ملفا مفصلا من 60 صفحة يزعم أن مؤسسي Squiggles كانوا دمى مدفوعة الأجر تعمل لصالح محتالين NFT المتسلسلين.

وثقت الوثيقة بدقة كيف ينتمي المشغلون الحقيقيون إلى مجموعة من المحتالين الذين يعملون تحت الاسم الشامل "NFT Factory LA".

احتوى تحقيق Coffeezilla على بيانات على السلسلة تكشف أن Squiggles استخدمت سلسلة من محافظ الظل لتضخيم نشاط التداول بشكل مصطنع وخلق وهم الطلب المشروع.

البيانات على السلسلة مع عمليات النقل من فريق Squiggles NFT | المصدر: التداول

أنشأ حساب واحد مئات المحافظ ونقل حوالي 7 ملايين دولار من Squiggles عن طريق شراء NFTs وإعادة بيعها على OpenSea بأقل من سعر الشراء.

تم تنسيق الحلقة من قبل ثلاثة أفراد يعرفون باسم Gavin و Gabe و Ali ، والذين نفذوا سابقا العديد من عمليات سحب سجادة NFT ، بما في ذلك League of Sacred Devils و League of Divine Beings و Vault of Gems و Sinful Souls و Dirty Dogs.

اشترت محافظ الظل ثلاث Squiggles بالضبط لكل منها ، في محاولة لإثارة الضجيج والاهتمام قبل محاولة قلبها على الفور إلى المشترين المطمئنين في السوق الثانوية.

ينضم ميسر مشاريع التشفير / NFT المدعوم من المشاهير

إلى ZachXBT أيضا إلى تورط شخص تم تحديده باسم Raichu.

نشر محقق blockchain تقريرا في أبريل 2023 ، يكشف أن Raichu ، الذي تم تحديده باسم Ryan ، ادعى أنه ساعد في بيع أكثر من 15 مليون دولار من المشاريع من خلال التسويق والعروض الترويجية للمشاهير.

ومع ذلك ، شاركت ZachXBT معلومات تشير إلى أن العديد من هذه المشاريع كانت عبارة عن مخططات للسحب أو الضخ والتفريغ

ربطت شبكة Raichu الترويجية بشكل منهجي العديد من المشاهير والمؤثرين بعمليات الاحتيال المزعومة.

تعاون مع مغني الراب ليل زان للترويج ل Baller Ape Club ، والذي أصبح في النهاية عملية احتيال بقيمة 2.6 مليون دولار أدت إلى الاحتيال الإلكتروني وتهم غسيل الأموال الدولية من قبل وزارة العدل الأمريكية في يونيو 2022.

كما قام بربط المشاهير بنادي Crazy Lemur ، الذي حصل على 320,000 ألف دولار بعد وقت قصير من إطلاقه.

تم الكشف عن المؤسس لاحقا لكونه وراء أكثر من 5 ملايين دولار في عمليات التصيد الاحتيالي الإضافية التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة.

تضمنت المشاريع الإضافية التي يسرها Raichu نادي القطط القديمة ، الذي سرق أكثر من 1.7 مليون دولار بعد إشراك Rich The Kid ، و Vault of Gems ، الذي روج له أنطونيو براون قبل أن يختفي الفريق بأكثر من مليون دولار.

وثق ZachXBT أكثر من 50 مثالا على عمليات الاحتيال أو مخططات الضخ والتفريغ التي ساعد Raichu في الترويج لها من خلال تأييد المشاهير ، حيث فشل العديد من المؤثرين في الكشف عن الطبيعة الترويجية لمشاركتهم في هذه المشاريع الاحتيالية.

أصبحت آلية الإيداع مقابل الإسقاط الجوي مستغلة بشكل متزايد خلال جنون memecoin العام الماضي.

وبحسب ما ورد سرقت الجهات الفاعلة الخبيثة 655,000 رمز SOL ، بقيمة 141.3 مليون دولار اعتبارا من وقت النشر ، من خلال 27 عملية بيع مسبقة احتيالية على Solana.

حتى أن بعض المحتالين اخترقوا حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها ، بما في ذلك حساب Trezor الخاص بمزود محفظة الأجهزة ، للترويج للبيع المسبق الاحتيالي وجمع SOL من الأفراد المطمئنين.

نتيجة لهذه الخلفية ، نصح ZachXBT أعضاء المجتمع بالابتعاد عن مشروع Web3.

ظهر منشور ZachXBT من روابط مشروع الرمز المميز الجديد المحتالين المعروفين بالرموز غير القابلة للاستبدال لأول مرة على The Coin Republic.

‏‎5.34 ألف‏

المحتوى الوارد في هذه الصفحة مُقدَّم من أطراف ثالثة. وما لم يُذكَر خلاف ذلك، فإن OKX ليست مُؤلِّفة المقالة (المقالات) المذكورة ولا تُطالِب بأي حقوق نشر وتأليف للمواد. المحتوى مٌقدَّم لأغراض إعلامية ولا يُمثِّل آراء OKX، وليس الغرض منه أن يكون تأييدًا من أي نوع، ولا يجب اعتباره مشورة استثمارية أو التماسًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها. إلى الحد الذي يُستخدَم فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مُلخصَّات أو معلومات أخرى، قد يكون هذا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير دقيق أو غير مُتسِق. من فضلك اقرأ المقالة ذات الصِلة بهذا الشأن لمزيدٍ من التفاصيل والمعلومات. OKX ليست مسؤولة عن المحتوى الوارد في مواقع الأطراف الثالثة. والاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة ورموز NFT، فيه درجة عالية من المخاطر وهو عُرضة للتقلُّب الشديد. وعليك التفكير جيِّدًا فيما إذا كان تداوُل الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك في ظل ظروفك المالية.