Вступ: Падіння Huione Guarantee
У травні 2025 року Huione Guarantee, найбільший нелегальний маркетплейс, що працював у Telegram, був закритий після того, як з 2021 року здійснив транзакції на суму понад $27 мільярдів. Ця знакова подія стала важливим етапом у глобальній боротьбі з онлайн-шахрайством та фінансовими злочинами. Однак закриття також виявило стійкість нелегальних мереж, оскільки продавці та користувачі швидко перейшли на альтернативні платформи, такі як Tudou Guarantee. У цій статті розглядаються операції Huione Guarantee, його вплив на економіку даркнету та ширші наслідки для боротьби з глобальними фінансовими злочинами.
Операції та бізнес-модель Huione Guarantee
Huione Guarantee працював як "гарантійний маркетплейс", надаючи послуги ескроу для продавців, які займалися нелегальними товарами та послугами. Серед них були викрадені дані, інструменти для відмивання грошей і навіть ресурси для торгівлі людьми. Модель ескроу платформи забезпечувала безпечні транзакції, сприяючи довірі серед її користувачів.
Виключне використання Tether (USDT)
Huione Guarantee використовував виключно стейблкоїн USDT від Tether для платежів. Цей стратегічний вибір забезпечував стабільність і анонімність, що робило його ідеальним для нелегальних транзакцій. Блокчейн-природа USDT дозволяла Huione Guarantee обходити традиційні фінансові системи, мінімізуючи втручання та виявлення.
Роль Telegram у сприянні нелегальним маркетплейсам
Telegram відігравав ключову роль у забезпеченні операцій Huione Guarantee. Його функції зашифрованого спілкування та легкий доступ зробили його платформою вибору для нелегальних маркетплейсів. Після закриття Huione тисячі пов'язаних акаунтів і каналів були заблоковані, що підкреслює роль Telegram у сприянні таким діяльностям. Незважаючи на заходи примусу, Telegram залишається центром для подібних маркетплейсів.
Закриття та його негайні наслідки
Закриття Huione Guarantee тимчасово порушило екосистему, але не призвело до значного зниження загальної активності гарантійного ринку. Продавці та користувачі швидко перейшли на Tudou Guarantee, конкурентний маркетплейс, у якому Huione володів 30% акцій. Цей стратегічний хід забезпечив безперервність операцій і мінімізував вплив закриття.
Міграція до Tudou Guarantee
Tudou Guarantee майже миттєво поглинув базу користувачів і обсяг транзакцій Huione, причому криптовалютні потоки відповідали рівням до закриття. Ця міграція підкреслює адаптивність нелегальних мереж і їхню здатність відновлюватися після заходів примусу.
Розширення альтернативних маркетплейсів
Дослідження Elliptic виявило понад 30 активних гарантійних маркетплейсів на базі Telegram, які розширилися після закриття Huione. Ці платформи продовжують зростати, демонструючи стійкість екосистеми гарантійного ринку.
Результати розслідування Elliptic
Elliptic, провідна аналітична компанія з блокчейну, відіграла ключову роль у розкритті операцій Huione Guarantee. Їхні дослідження виявили участь платформи в онлайн-шахрайствах, включаючи "свинячі ферми", та її залежність від USDT для транзакцій. Висновки Elliptic підкреслюють важливість постійних і скоординованих зусиль для боротьби з такими маркетплейсами.
Відмінність між Huione Guarantee та Huione Pay
Глибокий аналіз блокчейну Elliptic виявив відмінність між Huione Guarantee та Huione Pay, окремою структурою під управлінням Huione Group. Хоча Huione Pay продовжує обробляти великі обсяги транзакцій USDT, вона працює незалежно від гарантійного маркетплейсу.
Регуляторні наслідки та виклики
Закриття Huione Guarantee висвітлило виклики у припиненні діяльності нелегальних маркетплейсів. Незважаючи на те, що FinCEN визначив Huione Group як "основну загрозу відмивання грошей", заходи примусу мали обмежений вплив на загальну екосистему.
Порівняння з історичними ринками даркнету
Операції та закриття Huione Guarantee викликають порівняння з історичними ринками даркнету, такими як Silk Road і Alphabay. Ці платформи також демонстрували стійкість нелегальних мереж і складність їх повного викорінення.
Поява альтернативних месенджерів
Приватні месенджери, такі як ChatMe і SafeW, стають альтернативами Telegram для нелегальних маркетплейсів. Ці платформи пропонують покращені функції конфіденційності, що робить їх привабливими для користувачів, які прагнуть уникнути виявлення.
Ширші наслідки для глобальних фінансових злочинів
Закриття Huione Guarantee підкреслює необхідність скоординованих глобальних зусиль для боротьби з фінансовими злочинами. Хоча заходи примусу можуть тимчасово порушити операції, адаптивність нелегальних мереж створює значні виклики.
Роль аналітики блокчейну
Аналітичні компанії з блокчейну, такі як Elliptic, відіграють важливу роль у відстеженні та аналізі нелегальних транзакцій. Їхня робота надає цінну інформацію про операції гарантійних маркетплейсів і допомагає формувати регуляторні заходи.
Стійкість нелегальних мереж
Швидка міграція користувачів і продавців на альтернативні платформи підкреслює стійкість нелегальних мереж. Ця адаптивність ускладнює досягнення тривалого порушення, що вимагає постійних зусиль з боку регуляторів і правоохоронних органів.
Висновок: Постійний виклик
Закриття Huione Guarantee стало важливим кроком у боротьбі з онлайн-шахрайством і фінансовими злочинами. Однак швидке відновлення екосистеми гарантійного ринку підкреслює постійні виклики у боротьбі з цією діяльністю. Оскільки альтернативні платформи продовжують зростати, скоординовані глобальні зусилля та передова аналітика блокчейну будуть необхідними для вирішення змінного ландшафту нелегальних маркетплейсів.
© OKX, 2025. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю чи в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Ця стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2025». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я та прізвище автора, якщо є], © OKX, 2025». Деякий вміст може бути згенеровано інструментами штучного інтелекту (ШІ) або з їх допомогою. Використання статті в похідних і інших матеріалах заборонено.
