C2C 買賣幣詐騙案例詳解

套路一：支付憑證P圖造假詐騙

• 騙子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣：行騙者假意買幣，在訂單頁點擊 “我已轉賬，通知賣家” ，實際並沒有完成訂單支付，卻要求賣家放幣，並給賣家發送造假的支付憑證，催促放幣。賣家看到支付憑證便放鬆警惕，給行騙者放幣，如此便上當受騙。

• 騙子給商家發的兩份憑證均爲其自行P圖僞造，以假亂真，難以判別。通常商家看到後都會相信是支付系統生成的真實憑證並進行放幣，如此便進了騙子的圈套。實例圖文如下：

防騙策略

• 請賣家在銀行等收款賬戶內謹慎覈實該款項金額是否到賬，到賬後再進行放幣。賣家在收到款項之前，對方提供的任何支付憑證和支付截圖都不要輕易相信，有極大可能是一份經過完美僞造的虛假憑證。

• 賣家若遇到此類情況，先不要自行放幣，可聯繫平臺客服人員。

• 賣家在發佈委託單時可設置“對手認證等級”，通常在此類詐騙事件中，行騙者的認證級別僅爲Lv.1， 歐易平臺身份認證的最高級別爲 Lv.3。認證級別越高，該賬戶的安全性、可靠性越高。

場外交易詐騙

• 場外交易詐騙，主要指詐騙分子冒充官方人員或者通過各種渠道聯繫用戶，利用利誘或者其他名義，引導用戶在線下進行進行轉賬，從而造成用戶資產損失，更多內容，點擊：

  一文看懂：线下交易骗局

套路二：冒充官方客服假稱訂單已由專員跟進處理

• 用戶/商家的買/賣幣訂單因超時或自主取消後，騙子冒充官方客服，通過 IM（歐易 App 內置聊天功能）私聊用戶/商家，假稱訂單已由官方客服專員跟進處理，從而引導或指導用戶進行線下轉賬或者授權交易，造成用戶資金損失。

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注意：左圖爲場外高價收 U 詐騙；右圖爲虛假客服引導場外交易詐騙

防騙策略

• 不要相信陌生人發送的線下交易請求，請在歐易平臺內完成買 / 賣幣交易。

• 若遇到所謂 “官方人員” 聯繫您，您可以在 App 首頁點擊左上角【個人中心】-【獲取幫助】- 點擊【官方渠道驗證】進行驗證。

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  如何防範虛假客服詐騙？