ZachXBT met en garde contre des liens entre un nouveau projet de jeton et des escrocs NFT connus

Idées clés :

• ZachXBT a averti que le projet de jeton Web3 était lié à des membres de l’équipe à l’origine de l’escroquerie Squiggles NFT de 2022.
• Web3 a utilisé une stratégie controversée de dépôt contre airdrop qui a gagné en notoriété après l’épisode du Book of Meme en 2024.
• Squiggles NFT a été révélé comme une arnaque de 20 millions de dollars. Utiliser des portefeuilles fantômes pour gonfler le volume des transactions avant son lancement.

L’enquêteur blockchain ZachXBT a émis une alerte communautaire après avoir découvert qu’un nouveau projet appelé Web3 était lié à des escrocs présumés. Ils étaient liés par des opérations précédentes qui avaient drainé des millions d’investisseurs sans méfiance.

L’avertissement est intervenu après que Web3 a annoncé un airdrop de tokens le 27 août via X. En utilisant une stratégie de dépôt qui obligeait les utilisateurs à envoyer des tokens SOL pour recevoir des airdrops dans leurs portefeuilles.

ZachXBT a répondu le lendemain par un avertissement direct. Il a déclaré que le Web3 était lié à un membre de l’équipe du tapis NFT Squiggles et à Raichu. Il s’agissait d’individus qu’il avait précédemment exposés pour des activités frauduleuses dans plusieurs projets cryptographiques.

Stratégie de dépôt notoire

Le projet Web3 a annoncé sa prévente avec un modèle qui est devenu tristement célèbre dans les cercles cryptographiques au cours de l’année 2024. Les utilisateurs envoient des SOL à une adresse et attendent de gagner un montant équivalent en jetons.

Cette stratégie de dépôt contre largage aérien a gagné en notoriété en 2024 avec la sortie de l’épisode Book of Meme (BOME).

BOME a été lancé en mars 2024 et a utilisé cette approche pour créer un système de stockage décentralisé pour les mèmes sur la blockchain. Offrant ainsi aux premiers investisseurs des rendements allant jusqu’à 20 fois leur investissement en quelques semaines.

Cependant, la stratégie a été de plus en plus exploitée par les escrocs. Les escrocs collectaient généralement des fonds sans livrer les jetons promis ou livraient des jetons sans valeur après avoir pris l’argent des utilisateurs.

Le mécanisme est devenu particulièrement dangereux parce qu’il semblait légitime. Tout en fournissant un moyen facile de vider les portefeuilles des utilisateurs sous le couvert d’airdrops.

L’avertissement de

ZachXBT faisait référence au projet NFT Squiggles, que le YouTuber Coffeezilla a révélé comme une arnaque présumée en février 2022.

Le projet avait suscité une attention massive, avec plus de 230 000 abonnés. Elle était en mesure de lever environ 20 millions de dollars grâce à son lancement de NFT, prévu pour le 10 février.

Quelques heures avant le lancement prévu, un utilisateur anonyme a publié un dossier détaillé de 60 pages dans lequel il affirmait que les fondateurs de Squiggles étaient des marionnettes rémunérées travaillant pour des escrocs NFT en série.

Le document documente méticuleusement l’appartenance des véritables opérateurs à un groupe de fraudeurs opérant sous le nom générique de « NFT Factory LA ».

L’enquête de Coffeezilla contenait des données on-chain révélant que Squiggles utilisait une série de portefeuilles fantômes pour gonfler artificiellement l’activité de trading et créer l’illusion d’une demande légitime.

Un seul compte a créé des centaines de portefeuilles et déplacé environ 7 millions de dollars de Squiggles en achetant des NFT et en les revendant sur OpenSea pour moins que le prix d’achat.

L’épisode a été orchestré par trois individus connus sous le nom de Gavin, Gabe et Ali, qui avaient déjà exécuté plusieurs tirages de tapis NFT, notamment League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls et Dirty Dogs.

Les portefeuilles fantômes ont acheté exactement trois Squiggles chacun, tentant de générer du battage médiatique et de l’intérêt avant d’essayer immédiatement de les vendre à des acheteurs sans méfiance sur le marché secondaire.

ZachXBT a également souligné l’implication d’une personne identifiée comme Raichu.

L’enquêteur de la blockchain a publié un rapport en avril 2023, révélant que Raichu, identifié comme Ryan, a affirmé avoir aidé à vendre des projets d’une valeur de plus de 15 millions de dollars par le biais de marketing et de promotions de célébrités.

Cependant, ZachXBT a partagé des informations soulignant que bon nombre de ces projets étaient carrément des tirages de tapis ou des systèmes de pompage et de vidage.

Le réseau promotionnel de Raichu a systématiquement mis en relation diverses célébrités et influenceurs avec des escroqueries présumées.

Il a collaboré avec le rappeur Lil Xan pour promouvoir Baller Ape Club, qui est finalement devenu une escroquerie de 2,6 millions de dollars, entraînant des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent international par le ministère américain de la Justice en juin 2022.

Il a également mis en relation des célébrités avec le Crazy Lemur Club, qui a récolté 320 000 $ peu de temps après son lancement.

Le fondateur a ensuite été exposé pour être à l’origine de plus de 5 millions de dollars d’escroqueries par hameçonnage supplémentaires ciblant les utilisateurs de cryptomonnaies.

Parmi les autres projets facilités par Raichu, citons Ancient Cats Club, qui a volé plus de 1,7 million de dollars après avoir impliqué Rich The Kid, et Vault of Gems, promu par Antonio Brown avant que l’équipe ne disparaisse avec plus d’un million de dollars.

ZachXBT a documenté plus de 50 exemples d’escroqueries ou de stratagèmes de pompage et de vidage que Raichu a aidé à promouvoir par le biais de célébrités, de nombreux influenceurs omettant de divulguer la nature promotionnelle de leur implication dans ces projets frauduleux.

Le mécanisme de dépôt contre largage est devenu de plus en plus exploité au cours de la frénésie des memecoin de l’année dernière.

Des acteurs malveillants auraient volé 655 000 jetons SOL, d’une valeur de 141,3 millions de dollars au moment de la publication, par le biais de 27 préventes frauduleuses de memecoin sur Solana.

Certains escrocs ont même piraté des comptes de médias sociaux vérifiés, y compris le compte X du fournisseur de portefeuille matériel Trezor, pour promouvoir des préventes frauduleuses et collecter des SOL auprès de personnes sans méfiance.

Dans ce contexte, ZachXBT a conseillé aux membres de la communauté de se tenir à l’écart du projet Web3.

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