ZachXBT advarer nye tokenprosjektlenker til kjente NFT-svindlere

Nøkkelinnsikt:

ZachXBT advarte om at Web3-token-prosjektet var knyttet til teammedlemmer bak Squiggles NFT-svindelen i 2022.
Web3 brukte en kontroversiell innskudd-for-airdrop-strategi som ble kjent etter Book of Meme-episoden i 2024.
Squiggles NFT ble avslørt som en svindel på 20 millioner dollar. Bruke skyggelommebøker for å blåse opp handelsvolumet i forkant av lanseringen.

Blokkjedeetterforsker ZachXBT utstedte et fellesskapsvarsel etter å ha oppdaget at et nytt prosjekt kalt Web3 var knyttet til påståtte svindlere. De var bundet gjennom tidligere teppetrekkoperasjoner som hadde tappet millioner fra intetanende investorer.

Advarselen kom etter at Web3 kunngjorde en token airdrop 27.

ZachXBT svarte dagen etter med en direkte advarsel. Han uttalte at Web3 var knyttet til et teammedlem av Squiggles NFT-teppet og Raichu. Dette var personer han tidligere hadde avslørt for uredelige aktiviteter på tvers av flere kryptoprosjekter.

Beryktet innskuddsstrategi

Web3-prosjektet kunngjorde sitt forhåndssalg med et mønster som ble beryktet i kryptokretser i løpet av 2024. Brukere sender SOL til en adresse og venter på å få et tilsvarende beløp i tokens.

Denne innskudd-for-airdrop-strategien ble kjent i 2024 med utgivelsen av Book of Meme (BOME)-episoden.

BOME ble lansert i mars 2024 og brukte denne tilnærmingen for å lage et desentralisert lagringssystem for memer på blokkjeden. Dermed gir tidlige investorer avkastning på opptil 20 ganger investeringen i løpet av uker.

Strategien ble imidlertid i økende grad utnyttet av svindlere. Svindlere samlet vanligvis inn penger uten å levere lovede tokens eller leverte verdiløse tokens etter å ha tatt brukernes penger.

Mekanismen ble spesielt farlig fordi den virket legitim. Samtidig som det gir en enkel måte å tømme brukerens lommebøker under dekke av airdrops.

20 millioner dollar NFT-relatert svindel Blueprint

ZachXBTs advarsel refererte til Squiggles NFT-prosjektet, som YouTuber Coffeezilla avslørte som en påstått svindel i februar 2022.

Prosjektet hadde skapt massiv oppmerksomhet, med over 230 000 X følgere. Den var posisjonert for å samle inn omtrent 20 millioner dollar gjennom NFT-slippet, planlagt til 10.

Timer før den forventede lanseringen publiserte en anonym bruker et detaljert 60-siders dossier om at påsto at Squiggles' grunnleggere var betalte dukker som jobbet for serielle NFT-svindlere.

Dokumentet dokumenterte omhyggelig hvordan de virkelige operatørene tilhørte en gruppe svindlere som opererte under paraplynavnet «NFT Factory LA».

Coffeezillas etterforskning inneholdt data på kjeden som avslørte at Squiggles brukte en rekke skyggelommebøker for å kunstig blåse opp handelsaktiviteten og skape en illusjon av legitim etterspørsel.

On-chain-data med overføringer fra Squiggles NFT-teamet | Kilde: Handel

En enkelt konto opprettet hundrevis av lommebøker og flyttet rundt 7 millioner dollar i Squiggles ved å kjøpe NFT-er og videreselge dem på OpenSea for mindre enn kjøpesummen.

Episoden ble orkestrert av tre personer kjent som Gavin, Gabe og Ali, som tidligere hadde utført flere NFT-teppetrekk, inkludert League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls og Dirty Dogs.

Skyggelommebøkene kjøpte nøyaktig tre Squiggles hver, og forsøkte å generere hype og interesse før de umiddelbart prøvde å snu dem til intetanende kjøpere på annenhåndsmarkedet.

Kjendisstøttede krypto-/NFT-prosjekter Facilitator Joins

ZachXBT pekte også på involveringen av en person identifisert som Raichu.

Blokkjedeetterforskeren publiserte en rapport i april 2023, som avslørte at Raichu, identifisert som Ryan, hevdet å ha bidratt til å selge prosjekter verdt over 15 millioner dollar gjennom markedsføring og kjendiskampanjer.

ZachXBT delte imidlertid informasjon og påpekte at mange av disse prosjektene var direkte teppetrekk eller pump-and-dump-ordninger.

Raichus reklamenettverk koblet systematisk ulike kjendiser og influencere med påståtte svindel.

Han samarbeidet med rapperen Lil Xan for å promotere Baller Ape Club, som til slutt ble en svindel på 2.6 millioner dollar som resulterte i banksvindel og internasjonale hvitvaskingsanklager av det amerikanske justisdepartementet i juni 2022.

Han koblet også kjendiser til Crazy Lemur Club, som trakk med 320 000 dollar kort tid etter lanseringen.

Grunnleggeren ble senere avslørt for å stå bak over 5 millioner dollar i ytterligere phishing-svindel rettet mot kryptobrukere.

Andre prosjekter tilrettelagt av Raichu inkluderte Ancient Cats Club, som stjal over 1,7 millioner dollar etter å ha involvert Rich The Kid, og Vault of Gems, promotert av Antonio Brown før laget forsvant med over 1 million dollar.

ZachXBT dokumenterte over 50 eksempler på svindel eller pump-and-dump-ordninger som Raichu bidro til å promotere gjennom kjendisanbefalinger, med mange influencere som unnlot å avsløre den salgsfremmende karakteren av deres engasjement i disse uredelige prosjektene.

Depositum-for-airdrop-mekanismen ble stadig mer utnyttet under fjorårets memecoin-vanvidd.

Ondsinnede aktører skal ha stjålet 655 000 SOL-tokens, verdsatt til 141,3 millioner dollar på pressetidspunktet, gjennom 27 falske memecoin-forhåndssalg på Solana.

Noen svindlere hacket til og med verifiserte sosiale mediekontoer, inkludert maskinvarelommebokleverandøren Trezors X-konto, for å fremme uredelige forhåndssalg og samle inn SOL fra intetanende individer.

Som et resultat av dette bakteppet rådet ZachXBT fellesskapsmedlemmer til å styre unna Web3-prosjektet.

Innlegget ZachXBT advarer nye tokenprosjektlenker til kjente NFT-svindlere dukket først på The Coin Republic.

4,68k

Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.