ZachXBT предупреждает о связях нового токен-проекта с известными мошенниками NFT

Ключевые выводы:

• ZachXBT предупредил, что проект токена Web3 связан с членами команды, стоящими за аферой Squiggles NFT в 2022 году.
• Web3 использовал спорную стратегию внесения депозита для аирдропа, которая получила известность после эпизода Book of Meme в 2024 году.
• Squiggles NFT был разоблачен как мошенничество на 20 миллионов долларов. Использование теневых кошельков для увеличения объема торгов в преддверии его запуска.

Исследователь блокчейна ZachXBT выпустил предупреждение сообщества после того, как обнаружил, что новый проект под названием Web3 связан с предполагаемыми мошенниками. Они были связаны предыдущими операциями по вытягиванию ковра, которые высосали миллионы у ничего не подозревающих инвесторов.

Предупреждение появилось после того, как 27 августа Web3 объявила о раздаче токенов через X. Используя стратегию депозита, которая требовала от пользователей отправлять токены SOL для получения аирдропов обратно на свои кошельки.

ZachXBT ответил на следующий день прямым предупреждением. Он заявил, что Web3 был связан с членом команды Squiggles NFT ковриком и Raichu. Это были люди, которых он ранее разоблачал в мошеннических действиях в нескольких криптопроектах.

Печально известная депозитная стратегия

: проект Web3 объявил о своей предпродаже с паттерном, который стал печально известным в криптокругах в течение 2024 года. Пользователи отправляют SOL на адрес и ждут, чтобы получить эквивалентную сумму в токенах.

Эта стратегия «депозит для аирдропа» получила известность в 2024 году с выходом эпизода «Книга мемов» (BOME).

BOME был запущен в марте 2024 года и использовал этот подход для создания децентрализованной системы хранения мемов на блокчейне. Таким образом, мы предлагаем ранним инвесторам доходность, в 20 раз превышающую их инвестиции, в течение нескольких недель.

Однако этой стратегией все чаще злоупотребляли мошенники. Мошенники обычно собирали средства, не доставляя обещанные токены, или доставляли ничего не стоящие токены после того, как забирали деньги пользователей.

Механизм стал особенно опасным, потому что казался легитимным. При этом он предоставляет простой способ опустошить кошельки пользователей под видом аирдропов.

мошенничестве на сумму 20 миллионов долларов, связанном с NFT В

предупреждении ZachXBT упоминается проект Squiggles NFT, который ютубер Coffeezilla разоблачил как предполагаемое мошенничество в феврале 2022 года.

Проект привлек огромное внимание, у него было более 230 000 подписчиков X. Компания должна была привлечь около 20 миллионов долларов за счет дропа NFT, запланированного на 10 февраля.

За несколько часов до ожидаемого запуска анонимный пользователь опубликовал подробное 60-страничное досье, в котором утверждалось, что основатели Squiggles были платными марионетками, работающими на серийных мошенников NFT.

В документе скрупулезно задокументировано, что реальные операторы принадлежали к группе мошенников, действующих под общим названием «NFT Factory LA».

Расследование Coffeezilla содержало ончейн-данные, показывающие, что Squiggles использовала ряд теневых кошельков для искусственного раздувания торговой активности и создания иллюзии законного спроса.

Один аккаунт создал сотни кошельков и переместил Squiggles на сумму около 7 миллионов долларов, покупая NFT и перепродавая их на OpenSea по цене ниже покупной.

Эпизод был организован тремя людьми, известными как Гэвин, Гейб и Али, которые ранее выполняли несколько розыгрышей NFT-ковра, включая Лигу священных дьяволов, Лигу божественных существ, Хранилище драгоценных камней, Грешные души и Грязные псы.

Теневые кошельки купили ровно по три закорючки каждый, пытаясь вызвать ажиотаж и интерес, прежде чем немедленно попытаться продать их ничего не подозревающим покупателям на вторичном рынке.

Поддерживаемый знаменитостями фасилитатор крипто/NFT-проектов присоединяется

ZachXBT также указал на причастность человека, идентифицированного как Райчу.

В апреле 2023 года следователь блокчейна опубликовал отчет, в котором говорится, что Райчу, идентифицированный как Райан, утверждал, что помог продать проекты на сумму более 15 миллионов долларов с помощью маркетинга и рекламных акций знаменитостей.

Тем не менее, ZachXBT поделился информацией, указав, что многие из этих проектов были откровенными схемами «накачки и сброса».

Рекламная сеть Raichu систематически связывала различных знаменитостей и влиятельных лиц с предполагаемыми мошенничествами.

Он сотрудничал с рэпером Lil Xan для продвижения Baller Ape Club, который в конечном итоге превратился в аферу на 2,6 миллиона долларов, что привело к обвинениям Министерства юстиции США в мошенничестве с использованием электронных средств связи и международном отмывании денег в июне 2022 года.

Он также связал знаменитостей с Crazy Lemur Club, который получил 320 000 долларов вскоре после запуска.

Позже основатель был разоблачен в том, что он стоял за дополнительными фишинговыми атаками на сумму более 5 миллионов долларов, нацеленными на пользователей криптовалют.

Другие проекты, которым способствовал Райчу, включали Ancient Cats Club, который украл более 1,7 миллиона долларов после участия Rich The Kid, и Vault of Gems, продвигаемый Антонио Брауном, прежде чем команда исчезла с более чем 1 миллионом долларов.

ZachXBT задокументировал более 50 примеров мошенничества или схем накачки и сброса, которые Raichu помогал продвигать через поддержку знаменитостей, при этом многие влиятельные лица не раскрывали рекламный характер своего участия в этих мошеннических проектах.

Механизм внесения депозита для аирдропа стал все чаще использоваться во время прошлогоднего ажиотажа мемкоинов.

Сообщается, что злоумышленники украли 655 000 токенов SOL на сумму 141,3 миллиона долларов на момент публикации с помощью 27 мошеннических предварительных продаж мемкоинов на Solana.

Некоторые мошенники даже взломали верифицированные учетные записи в социальных сетях, в том числе учетную запись X-провайдера аппаратного кошелька Trezor, чтобы продвигать мошеннические предварительные продажи и собирать SOL с ничего не подозревающих людей.

В результате этого ZachXBT посоветовал членам сообщества держаться подальше от проекта Web3.

Сообщение ZachXBT предупреждает о связях нового проекта токенов с известными мошенниками NFT впервые появилось на The Coin Republic.