ZachXBT ostrzega nowy projekt tokena przed znanymi oszustami NFT

Kluczowe spostrzeżenia:

• ZachXBT ostrzegł, że projekt tokena Web3 był powiązany z członkami zespołu stojącymi za oszustwem Squiggles NFT 2022.
• Web3 zastosował kontrowersyjną strategię depozytu za airdrop, która zyskała rozgłos po epizodzie Book of Meme w 2024 roku.
• Squiggles NFT został ujawniony jako oszustwo o wartości 20 milionów dolarów. Wykorzystanie portfeli w cieniu do zwiększenia wolumenu obrotu w okresie poprzedzającym jego uruchomienie.

Badacz Blockchain ZachXBT wydał ostrzeżenie społecznościowe po odkryciu, że nowy projekt o nazwie Web3 był powiązany z domniemanymi oszustami. Byli powiązani z poprzednimi operacjami rug pull, które wydrenowały miliony z niczego niepodejrzewających inwestorów.

Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak Web3 ogłosił airdrop tokenów 27 sierpnia za pośrednictwem X. Korzystanie ze strategii depozytów, która wymagała od użytkowników wysyłania tokenów SOL w celu otrzymywania airdropów z powrotem do ich portfeli.

ZachXBT odpowiedział następnego dnia bezpośrednim ostrzeżeniem. Stwierdził, że Web3 był powiązany z członkiem zespołu dywanu Squiggles NFT i Raichu. Były to osoby, które wcześniej naraził na oszukańcze działania w wielu projektach kryptowalutowych.

Notorious Deposit Strategy Projekt

Web3 ogłosił swoją przedsprzedaż ze wzorem, który stał się niesławny w kręgach kryptowalutowych w 2024 roku. Użytkownicy wysyłają SOL na podany adres i czekają, aż uzyskają równoważną kwotę w tokenach.

Ta strategia depozytu za airdrop zyskała rozgłos w 2024 roku wraz z wydaniem odcinka Book of Meme (BOME).

BOME wystartował w marcu 2024 roku i zastosował to podejście do stworzenia zdecentralizowanego systemu przechowywania memów na blockchainie. W ten sposób oferując wczesnym inwestorom zwroty do 20-krotności ich inwestycji w ciągu kilku tygodni.

Jednak strategia ta była coraz częściej wykorzystywana przez oszustów. Oszuści zwykle zbierali środki bez dostarczania obiecanych tokenów lub dostarczali bezwartościowe tokeny po zabraniu pieniędzy użytkowników.

Mechanizm stał się szczególnie niebezpieczny, ponieważ wydawał się legalny. Zapewniając jednocześnie łatwy sposób na opróżnienie portfeli użytkowników pod przykrywką airdropów.

Plan oszustwa związanego z NFT o wartości 20 milionów dolarów

Ostrzeżenie ZachXBT odnosiło się do projektu Squiggles NFT, który YouTuber Coffeezilla ujawnił jako rzekome oszustwo w lutym 2022 roku.

Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie, z ponad 230 000 X obserwujących. Miał zebrać około 20 milionów dolarów dzięki zrzutowi NFT, zaplanowanemu na 10 lutego.

Na kilka godzin przed przewidywaną premierą anonimowy użytkownik opublikował szczegółowe, 60-stronicowe dossier, w którym stwierdzono, że założyciele Squiggles byli opłacanymi marionetkami pracującymi dla seryjnych oszustów NFT.

Dokument skrupulatnie udokumentował, w jaki sposób prawdziwi operatorzy należeli do grupy oszustów działających pod wspólną nazwą "NFT Factory LA".

Dochodzenie Coffeezilli zawierało dane on-chain ujawniające, że Squiggles używał serii portfeli w tle, aby sztucznie zawyżać aktywność handlową i tworzyć iluzję uzasadnionego popytu.

konto stworzyło setki portfeli i przeniosło Squiggles o wartości około 7 milionów dolarów, kupując NFT i odsprzedając je na OpenSea za mniej niż cena zakupu.

Odcinek został zaaranżowany przez trzy osoby znane jako Gavin, Gaby i Ali, które wcześniej przeprowadziły wiele prób wyciągnięcia dywanu NFT, w tym Ligę Świętych Diabłów, Ligę Istot Boskich, Skarbiec Klejnotów, Grzeszne Dusze i Brudne Psy.

Portfele w cieniu kupiły dokładnie trzy Squiggle każdy, próbując wygenerować szum i zainteresowanie, zanim natychmiast spróbują przerzucić je do niczego niepodejrzewających nabywców na rynku wtórnym.

Facylitator projektów kryptowalutowych/NFT wspierany przez celebrytów dołącza

ZachXBT wskazał również na zaangażowanie osoby zidentyfikowanej jako Raichu.

Badacz blockchain opublikował raport w kwietniu 2023 roku, ujawniając, że Raichu, zidentyfikowany jako Ryan, twierdził, że pomógł sprzedać projekty o wartości ponad 15 milionów dolarów poprzez marketing i promocje celebrytów.

Jednak ZachXBT podzielił się informacjami, wskazując, że wiele z tych projektów było po prostu wyciągnięciem dywanu lub schematami typu pump-and-dump.

Sieć promocyjna Raichu systematycznie łączyła różnych celebrytów i influencerów z rzekomymi oszustwami.

Współpracował z raperem Lil Xanem w celu promowania Baller Ape Club, który ostatecznie stał się oszustwem o wartości 2,6 miliona dolarów, skutkującym oszustwami bankowymi i międzynarodowymi zarzutami prania brudnych pieniędzy przez Departament Sprawiedliwości USA w czerwcu 2022 roku.

Skontaktował również celebrytów z Crazy Lemur Club, który wkrótce po premierze zebrał 320 000 dolarów.

Założyciel został później ujawniony za to, że stał za ponad 5 milionami dolarów w dodatkowych oszustwach phishingowych wymierzonych w użytkowników kryptowalut.

Inne projekty wspierane przez Raichu to Ancient Cats Club, który ukradł ponad 1,7 miliona dolarów po zaangażowaniu Rich The Kid, oraz Vault of Gems, promowany przez Antonio Browna, zanim zespół zniknął z ponad 1 milionem dolarów.

ZachXBT udokumentował ponad 50 przykładów oszustw lub schematów typu pump-and-dump, które Raichu pomógł promować poprzez rekomendacje celebrytów, przy czym wielu influencerów nie ujawniło promocyjnego charakteru swojego zaangażowania w te oszukańcze projekty.

Mechanizm depozytu za airdrop był coraz częściej wykorzystywany podczas zeszłorocznego szaleństwa na rynku memecoinów.

Złośliwi aktorzy podobno ukradli 655 000 tokenów SOL o wartości 141,3 miliona dolarów w momencie publikacji, poprzez 27 oszukańczych przedsprzedaży memecoinów na Solanie.

Niektórzy oszuści włamali się nawet na zweryfikowane konta w mediach społecznościowych, w tym na konto X dostawcy portfela sprzętowego Trezor, aby promować nieuczciwą przedsprzedaż i zbierać SOL od niczego niepodejrzewających osób.

W wyniku tego kontekstu ZachXBT poradził członkom społeczności, aby trzymali się z dala od projektu Web3.

Post ZachXBT ostrzega przed nowymi linkami projektu tokenów do znanych oszustów NFT appeared first on The Coin Republic.