ZachXBT avertizează că noul proiect de jetoane se leagă de escroci NFT cunoscuți

Informații cheie:

• ZachXBT a avertizat că proiectul tokenului Web3 a fost legat de membrii echipei din spatele înșelătoriei Squiggles NFT din 2022.
• Web3 a folosit o strategie controversată de depunere pentru airdrop care a câștigat notorietate după episodul Book of Meme din 2024.
• Squiggles NFT a fost expus ca o înșelătorie de 20 de milioane de dolari. Utilizarea portofelelor din umbră pentru a umfla volumul de tranzacționare înainte de lansarea sa.

Investigatorul blockchain ZachXBT a emis o alertă comunitară după ce a descoperit că un nou proiect numit Web3 a fost conectat la presupuși escroci. Au fost legați prin operațiuni anterioare care au secătuit milioane de dolari de la investitorii nebănuiți.

Avertismentul a venit după ce Web3 a anunțat un airdrop de jetoane pe 27 august prin X. Folosind o strategie de depunere care cerea utilizatorilor să trimită jetoane SOL pentru a primi airdrop-uri înapoi în portofelele lor.

ZachXBT a răspuns a doua zi cu un avertisment direct. El a declarat că Web3 a fost legat de un membru al echipei covorului NFT Squiggles și Raichu. Aceștia erau indivizi pe care i-a expus anterior pentru activități frauduloase în mai multe proiecte cripto.

Strategia de depozit notorie

Proiectul Web3 și-a anunțat presale-ul cu un model care a devenit faimos în cercurile cripto în 2024. Utilizatorii trimit SOL la o adresă și așteaptă să câștige o sumă echivalentă în jetoane.

Această strategie de depunere pentru airdrop a câștigat notorietate în 2024 odată cu lansarea episodului Book of Meme (BOME).

BOME a fost lansat în martie 2024 și a folosit această abordare pentru a crea un sistem de stocare descentralizat pentru meme-uri pe blockchain. Oferind astfel investitorilor timpurii randamente de până la 20 de ori investiția lor în câteva săptămâni.

Cu toate acestea, strategia a fost din ce în ce mai exploatată de escroci. Escrocii colectau de obicei fonduri fără a livra jetoane promise sau livrau jetoane fără valoare după ce au luat banii utilizatorilor.

Mecanismul a devenit deosebit de periculos pentru că părea legitim. În timp ce oferă o modalitate ușoară de a goli portofelele utilizatorilor sub masca airdrop-urilor.

Avertismentul ZachXBT a făcut referire la proiectul Squiggles NFT, pe care YouTuber-ul Coffeezilla l-a expus ca fiind o presupusă înșelătorie în februarie 2022.

Proiectul a generat o atenție masivă, cu peste 230.000 de urmăritori X. A fost poziționat pentru a strânge aproximativ 20 de milioane de dolari prin lansarea NFT, programată pentru 10 februarie.

Cu câteva ore înainte de lansarea anticipată, un utilizator anonim a publicat un dosar detaliat de 60 de pagini care susținea că fondatorii Squiggles erau marionete plătite care lucrau pentru escroci NFT în serie.

Documentul a documentat meticulos modul în care operatorii reali aparțineau unui grup de escroci care operau sub numele umbrelă "NFT Factory LA".

Investigația Coffeezilla conținea date on-chain care dezvăluiau că Squiggles a folosit o serie de portofele din umbră pentru a umfla artificial activitatea de tranzacționare și a crea iluzia cererii legitime.

Un singur cont a creat sute de portofele și a mutat Squiggles în valoare de aproximativ 7 milioane de dolari cumpărând NFT-uri și revândund-le pe OpenSea la un preț mai mic decât prețul de achiziție.

Episodul a fost orchestrat de trei persoane cunoscute sub numele de Gavin, Gabe și Ali, care au executat anterior mai multe trageri de covoare NFT, inclusiv League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls și Dirty Dogs.

Portofelele din umbră au cumpărat exact trei mâzgălituri fiecare, încercând să genereze hype și interes înainte de a încerca imediat să le întoarcă cumpărătorilor nebănuiți de pe piața secundară.

Facilitatorul de proiecte cripto/NFT susținut de celebrități se alătură

ZachXBT a subliniat, de asemenea, implicarea unei persoane identificate ca Raichu.

Investigatorul blockchain a publicat un raport în aprilie 2023, dezvăluind că Raichu, identificat ca Ryan, a susținut că a ajutat la vânzarea de proiecte în valoare de peste 15 milioane de dolari prin marketing și promovări ale celebrităților.

Cu toate acestea, ZachXBT a împărtășit informații subliniind că multe dintre aceste proiecte au fost scheme de pompare și descărcare.

Rețeaua promoțională a lui Raichu a conectat sistematic diverse celebrități și influenceri cu presupuse escrocherii.

El a colaborat cu rapperul Lil Xan pentru a promova Baller Ape Club, care a devenit în cele din urmă o înșelătorie de 2,6 milioane de dolari, ceea ce a dus la fraude electronice și acuzații internaționale de spălare de bani de către Departamentul de Justiție al SUA în iunie 2022.

De asemenea, a conectat celebrități cu Crazy Lemur Club, care a strâns 320.000 de dolari la scurt timp după lansare.

Fondatorul a fost ulterior expus pentru că s-a aflat în spatele a peste 5 milioane de dolari în escrocherii suplimentare de phishing care vizează utilizatorii de criptomonede.

Alte proiecte facilitate de Raichu au inclus Ancient Cats Club, care a furat peste 1,7 milioane de dolari după ce l-a implicat pe Rich The Kid, și Vault of Gems, promovat de Antonio Brown înainte ca echipa să dispară cu peste 1 milion de dolari.

ZachXBT a documentat peste 50 de exemple de escrocherii sau scheme de pompare și descărcare pe care Raichu le-a ajutat să le promoveze prin susținerea celebrităților, mulți influenceri nereușind să dezvăluie natura promoțională a implicării lor în aceste proiecte frauduloase.

Mecanismul de depunere pentru lansare aeriană a devenit din ce în ce mai exploatat în timpul freneziei memecoin de anul trecut.

Actorii rău intenționați au furat 655.000 de jetoane SOL, evaluate la 141,3 milioane de dolari la momentul publicării, prin 27 de prevânzări frauduloase de memecoin pe Solana.

Unii escroci chiar au spart conturile verificate de pe rețelele de socializare, inclusiv contul X al furnizorului de portofele hardware Trezor, pentru a promova prevânzările frauduloase și a colecta SOL de la persoane nebănuite.

Ca urmare a acestui context, ZachXBT i-a sfătuit pe membrii comunității să se ferească de proiectul Web3.

The post ZachXBT avertizează că noul proiect de jetoane se leagă de escroci NFT cunoscuți appeared first on The Coin Republic.