ZachXBT varnar för nya tokenprojektlänkar till kända NFT-bedragare

Viktiga insikter:

ZachXBT varnade för att Web3-tokenprojektet var kopplat till teammedlemmar bakom 2022 Squiggles NFT-bedrägeri.
Web3 använde en kontroversiell insättning-för-airdrop-strategi som blev känd efter Book of Meme-avsnittet 2024.
Squiggles NFT avslöjades som en bluff på 20 miljoner dollar. Använda skuggplånböcker för att blåsa upp handelsvolymen inför lanseringen.

Blockchain-utredaren ZachXBT utfärdade en communityvarning efter att ha upptäckt att ett nytt projekt som heter Web3 var kopplat till påstådda bedragare. De var bundna genom tidigare mattdragningsoperationer som hade dränerat miljoner från intet ont anande investerare.

Varningen kom efter att Web3 tillkännagav en token-airdrop den 27 augusti via X. Med hjälp av en insättningsstrategi som krävde att användare skickade SOL-tokens för att få airdrops tillbaka till sina plånböcker.

ZachXBT svarade dagen därpå med en direkt varning. Han uppgav att Web3 var kopplat till en teammedlem av Squiggles NFT-mattan och Raichu. Det här var personer som han tidigare hade avslöjat för bedrägliga aktiviteter i flera kryptoprojekt.

Notorious Deposit Strategy

Web3-projektet tillkännagav sin förförsäljning med ett mönster som blev ökänt i kryptokretsar under 2024. Användare skickar SOL till en adress och väntar på att få ett motsvarande belopp i tokens.

Denna insättning-för-airdrop-strategi blev känd 2024 i och med lanseringen av avsnittet Book of Meme (BOME).

BOME lanserades i mars 2024 och använde detta tillvägagångssätt för att skapa ett decentraliserat lagringssystem för memes på blockkedjan. På så sätt erbjuds tidiga investerare en avkastning på upp till 20 gånger sin investering inom några veckor.

Strategin utnyttjades dock i allt högre grad av bedragare. Bedragare samlade vanligtvis in pengar utan att leverera utlovade tokens eller levererade värdelösa tokens efter att ha tagit användarnas pengar.

Mekanismen blev särskilt farlig eftersom den verkade legitim. Samtidigt som det ger ett enkelt sätt att tömma användarnas plånböcker under sken av airdrops.

20 miljoner dollar NFT-relaterad bluff Blueprint

ZachXBT:s varning hänvisade till Squiggles NFT-projektet, som YouTubern Coffeezilla avslöjade som en påstådd bluff i februari 2022.

Projektet hade genererat massiv uppmärksamhet, med över 230 000 X följare. Det var positionerat för att samla in cirka 20 miljoner dollar genom sin NFT-släpp, planerad till den 10 februari.

Timmar före den förväntade lanseringen publicerade en anonym användare en detaljerad 60-sidig dossier som påstod att Squiggles grundare var betalda marionetter som arbetade för seriella NFT-bedragare.

Dokumentet dokumenterade minutiöst hur de verkliga operatörerna tillhörde en grupp bedragare som verkade under paraplynamnet "NFT Factory LA".

Coffeezillas undersökning innehöll on-chain-data som avslöjade att Squiggles använde en serie skuggplånböcker för att artificiellt blåsa upp handelsaktiviteten och skapa en illusion av legitim efterfrågan.

On-chain-data med överföringar från Squiggles NFT-teamet | Källa: Handel

Ett enda konto skapade hundratals plånböcker och flyttade Squiggles till ett värde av cirka 7 miljoner dollar genom att köpa NFT:er och sälja dem vidare på OpenSea för mindre än inköpspriset.

Avsnittet orkestrerades av tre personer kända som Gavin, Gabe och Ali, som tidigare hade utfört flera NFT-mattdragningar, inklusive League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls och Dirty Dogs.

Skuggplånböckerna köpte exakt tre Squiggles vardera i ett försök att skapa hype och intresse innan de omedelbart försökte sälja dem till intet ont anande köpare på andrahandsmarknaden.

Celebrity-Backed Crypto/NFT Projects Facilitator Joins

ZachXBT pekade också på inblandningen av en person som identifierats som Raichu.

Blockchain-utredaren publicerade en rapport i april 2023 och avslöjade att Raichu, identifierad som Ryan, påstod sig ha hjälpt till att sälja projekt till ett värde av över 15 miljoner dollar genom marknadsföring och kändiskampanjer.

ZachXBT delade dock med sig av information som påpekade att många av dessa projekt var direkta mattdragningar eller pump-and-dump-system.

Raichus marknadsföringsnätverk kopplade systematiskt samman olika kändisar och influencers med påstådda bedrägerier.

Han samarbetade med rapparen Lil Xan för att marknadsföra Baller Ape Club, som i slutändan blev en bluff på 2,6 miljoner dollar som resulterade i anklagelser om bedrägeri och internationell penningtvätt av det amerikanska justitiedepartementet i juni 2022.

Han kopplade också ihop kändisar med Crazy Lemur Club, som drog in 320 000 dollar strax efter lanseringen.

Grundaren avslöjades senare för att ligga bakom över 5 miljoner dollar i ytterligare nätfiskebedrägerier riktade mot kryptoanvändare.

Ytterligare projekt som underlättades av Raichu inkluderade Ancient Cats Club, som stal över 1,7 miljoner dollar efter att ha involverat Rich The Kid, och Vault of Gems, som marknadsfördes av Antonio Brown innan teamet försvann med över 1 miljon dollar.

ZachXBT dokumenterade över 50 exempel på bedrägerier eller pump-and-dump-system som Raichu hjälpte till att marknadsföra genom kändisstöd, med många influencers som inte avslöjade den marknadsföringsmässiga karaktären av deras inblandning i dessa bedrägliga projekt.

Deposit-for-airdrop-mekanismen blev alltmer utnyttjad under förra årets memecoin-frenesi.

Illvilliga aktörer ska ha stulit 655 000 SOL-tokens, värderade till 141,3 miljoner dollar vid presstillfället, genom 27 bedrägliga memecoin-förköp på Solana.

Vissa bedragare hackade till och med verifierade konton i sociala medier, inklusive hårdvaruplånboksleverantören Trezors X-konto, för att främja bedrägliga förköp och samla in SOL från intet ont anande individer.

Som ett resultat av denna bakgrund rådde ZachXBT communitymedlemmar att hålla sig borta från Web3-projektet.

Inlägget ZachXBT varnar för nya tokenprojektlänkar till kända NFT-bedragare dök upp först på The Coin Republic.

4,1 tn

Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.